Экономический словарь - легализация преступных доходов
Связанные словари
Легализация преступных доходов
легализация преступных доходов преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки, Соучастниками Л.п.д. нередко являются работники банков, пользующиеся принципом банковской тайны вкладов. Л.п.д. отнесена к числу международных уголовных преступлений Страсбургской конвенцией о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем, 1990 г. Государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывайте" таких средств преступлением на своей территории, принять уголовные и другие законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, снять все ограничения от разглашения или недобросовестного использования работниками банков информации о вкладах своих клиентов, разрешить доступ уполномоченных работников правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременно выявить эти преступления. Работникам банков должна вменяться обязанность сообщать уполномоченным органам о подозрительных помещениях и перемещениях денег. РФ к данной Конвенции пока не присоединилась. .
Рейтинг статьи:
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 809 | |
2 | 708 | |
3 | 651 | |
4 | 561 | |
5 | 543 | |
6 | 533 | |
7 | 532 | |
8 | 531 | |
9 | 526 | |
10 | 526 | |
11 | 511 | |
12 | 510 | |
13 | 509 | |
14 | 509 | |
15 | 506 | |
16 | 493 | |
17 | 478 | |
18 | 477 | |
19 | 470 | |
20 | 465 |