Юридический словарь - незаконные финансовые операции

сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства государства каждой Стороны, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность. .